Повестка дня Собрания

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Новая Энергия».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «Новая Энергия».

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Новая Энергия» по результатам отчетного 2025 года.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также порядок ознакомления с данной информацией:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;

2. Бюллетень для голосования;

3. Годовой отчет АО «Новая Энергия» за 2025 год;

4. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Новая Энергия» за 2025 год;

5. Протокол Совета директоров АО «Новая Энергия» № б/н от 13.05.2026;

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Новая Энергия».

7. Проекты решения (формулировки) по вопросам повестки дня;

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно начиная с «25» мая 2026 года до даты проведения Собрания с 10:00 до 16:00 по следующему адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1 (АО «СТАТУС»), также информация, подлежащая обязательному раскрытию содержится на сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс – https://e-disclosure.ru/ .

Для акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя, заполнение электронной формы бюллетеней будет доступно после раскрытия номинальным держателем информации о таком акционере как о лице, имеющем право на участие в Собрании (предоставления ее регистратору Общества — Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее — АО «СТАТУС»)).

Для участия в годовом общем собрании акционеров Общества (для регистрации лиц, участвующих в Собрании) и (или) для ознакомления с информацией (материалами), подлежащим предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, акционер должен предоставить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного обновления своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах. В случае изменения каких-либо данных, необходимо предоставить информацию об их изменении регистратору Общества: АО «СТАТУС» по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://rostatus.ru/.

Телефон для справок: +7 (985) 227-96-46.

Контакты АО «СТАТУС»: www.rostatus.ru; телефон: +7 (495) 280-04-87.